新聞專員 發達公司主任
來源:財經刊物   發佈於 2020-01-15 16:50

遠雄來訂5/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2712)遠雄來-遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/01/15
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:無

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