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來源:財經刊物   發佈於 2020-06-02 14:35

旭品改選董事當選名單

公開資訊觀測站重大訊息公告
(3325)旭品-公告本公司109年股東常會全面改選之董事當選名單
1.發生變動日期:109/06/02
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)洪廷宏、本公司總經理。
(4)蕭奕宏、本公司董事。
舊任獨立董事:
(1)盧麗珍、本公司獨立董事。
(2)簡國閔、本公司獨立董事。
(3)王佑生、本公司獨立董事。
舊任監察人:
(1)吳心愷、本公司監察人。
(2)陳則國、本公司監察人。
(3)蕭奕棋、本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)蕭奕宏、東莞凱升電子公司總經理。
(4)吳心愷、桑果投資公司董事長。
(5)劉南征、固門實業公司董事長。
(6)洪廷宏、本公司總經理。
新任獨立董事:
(1)盧麗珍、群宜聯合會計師事務所執業會計師。
(2)簡國閔、黑極國際公司董事長。
(3)王佑生、佳穎精密公司財務長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選
6.異動原因:配合法令及強化公司治理設置審計委員會,擬提前於本年度股東常會進行全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:
(1)蕭奕彰、5,319,430股。
(2)蕭柏翔、959,716股。
(3)蕭奕宏、886,875股。
(4)吳心愷、1,940,160股。
(5)劉南征、427,513股。
(6)洪廷宏、46,083股。
獨立董事:
(1)盧麗珍、0股。
(2)簡國閔、0股。
(3)王佑生、0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:109/06/02
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無

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